Про це у Телеграмі інформує САП, передає Укрінформ.
«Прокурор САП за матеріалами розслідування НАБУ подав до суду обвинувальний акт щодо екс-кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 осіб — колишніх співробітників банківської установи, підозрюваних у привласненні понад 9,2 млрд грн коштів, що належали банку», — зазначено у повідомленні.
За версією слідства, протягом січня — березня 2015 року один із власників ПАТ КБ «ПриватБанк» розробив злочинний план для привласнення коштів фінансової установи з метою подальшого фінансування контрольованої ним офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Як зазначається, для реалізації свого злочинного задуму обвинувачений залучив 5 працівників банку, серед яких були колишні: голова правління; заступник керівника напрямку — директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно виступав довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПАТ КБ «ПриватБанк»; заступник голови правління — директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника департаменту обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
За даними САП, схема злочину передбачала штучне створення організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із контрольованих компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю через підробку відповідних документів.
Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк» через низку фінансових операцій з контрольованими компаніями. Згодом вони були внесені ним до статутного капіталу банку для виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «ПриватБанк». Залишок коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд.
Як повідомлялося, 7 вересня 2023 року НАБУ оголосило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи підозру у привласненні коштів банку на суму понад 9,2 млрд грн.
23 вересня 2025 року прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно Коломойського, колишнього акціонера ПриватБанку, а також екскерівника столичної філії цього банку. Матеріали щодо ще п’ятьох учасників угруповання виділені в окремі кримінальні провадження.
Окрім того, 2 вересня 2023 року Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України оголосили Коломойському підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Працівники БЕБ та СБУ інкримінують Коломойському легалізацію протягом 2013-2020 років понад пів мільярда гривень шляхом виведення їх за кордон з використанням інфраструктури контрольованих банківських установ.
З вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою.
Подробиці можна знайти на сайті: www.ukrinform.ua