СБУ викрила масштабну схему ухилення від сплати податків на 5 мільйонів гривень: посилки з Кропивницького та Закарпаття під підозрою
357переглядів 10 жовтня 2026, 16:52 автор Читайте Mind у Google News
Служба Безпеки України виявила та припинила діяльність злочинної групи, яка займалася незаконним відшкодуванням податку на додану вартість. Збитки державному бюджету оцінюються у 5 мільйонів гривень.
Деталі справи. Злочинний “бізнес” функціонував протягом тривалого часу.
За інформацією слідства, учасники організованої групи створювали фіктивні підприємства та документально оформлювали неіснуючі експортні операції, щоб отримати бюджетне відшкодування.
Згідно з даними правоохоронців, для прикриття своєї діяльності зловмисники використовували підставних осіб та компанії, які фактично не здійснювали жодної господарської діяльності. Це дозволяло їм формувати “податковий кредит” і виводити кошти з держави.
Зазначається, що для відмивання незаконно отриманих коштів використовувалися транзакції через низку підконтрольних компаній, зареєстрованих в різних регіонах України, зокрема, на території Кропивницького та Закарпаття.
Метою таких маніпуляцій було незаконне отримання відшкодування ПДВ, яке потім переводилося в готівку. В ході обшуків були виявлені фінансово-господарські документи, печатки та інші докази протиправної діяльності.
Слідчі дії проводилися як на підприємствах, що брали участь у незаконній схемі, так і за місцями проживання фігурантів.
За результатами проведених слідчих дій, було викрито близько 20 учасників групи, серед яких керівники комерційних структур, посадовці та їхні спільники. Їм загрожує відповідальність за статтею 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків, що карається позбавленням волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.
Кримінальне провадження триває, тривають слідчі дії.
Що робити, щоб не стати жертвою?
Будьте уважні при виборі постачальника послуг, ретельно перевіряйте їхню репутацію та історію роботи.
Завжди переконуйтеся, що отримуєте необхідні документи, які підтверджують легальність операції, а також перевіряйте наявність реєстрації контрагента в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Редакція Mind закликає читачів долучитися до боротьби з корупцією та повідомляти про підозрілі схеми!