Як інформує Укрінформ, про це інформує НАБУ.
«За даними слідчих органів, державний секретар МЗС спонукав міжнародних донорів та співробітників закордонних дипломатичних установ направляти фінансову допомогу на банківський рахунок громадської організації, яка перебувала під їхнім контролем. Згідно з висновками експертизи, кошти, отримані цією ГО, мали юридичний статус цільових бюджетних коштів зі спеціального фонду МЗС України», – зазначається у повідомленні.
Як уточнили в НАБУ, надалі кошти переводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Ці суб’єкти, своєю чергою, перенаправляли їх до конвертаційних центрів для подальшого переведення у готівку. Відмиті кошти учасники цієї схеми використовували для власного збагачення.
«Для створення видимості законності діяльності громадської організації, учасники схеми готували фальшиві листи та підписували грантові угоди, вносячи до них неправдиву інформацію. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму, що перевищує 37 мільйонів гривень (приблизно 1,28 мільйона доларів США за курсом на момент скоєння злочину)», – повідомили в НАБУ.
Серед осіб, яким повідомлено про підозру: екс-державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), який виступав організатором схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який наразі є чинним дипломатичним працівником; радник екс-міністра закордонних справ, який керував підконтрольною ГО; а також бухгалтер зазначеної ГО.
Кваліфікація діянь: частина 4 статті 190 (привласнення чужого майна в особливо великих розмірах), частина 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна) та частина 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна) Кримінального кодексу України.
Під час викриття протиправної діяльності були використані матеріали Державної аудиторської служби України.
Розслідування триває. Всі обставини скоєння злочину з’ясовуються.
Як раніше повідомляв Укрінформ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння понад 102 мільйонами гривень під час закупівель динамічного захисту для бронетехніки Збройних Сил України.
Подробиці можна знайти на сайті: www.ukrinform.ua