«Mazepa Dossier»: Ресурс для аналізу бізнес-історії Ігоря Мазепи
Запущено новий онлайн-ресурс під назвою Mazepa dossier, який систематизує публічну інформацію про бізнес-діяльність та фінансові операції українського інвестора та фінансиста Ігоря Мазепи.
Розробники проєкту наголошують, що ресурс не є офіційним представництвом Ігоря Мазепи або компанії «Concorde Capital». Натомість, його позиціонують як інструмент для оцінки бізнес-ризиків, пов’язаних із діяльністю фігуранта.
Ключові епізоди, представлені на сайті:
- Врегулювання спору з SEC: Описано випадок врегулювання спору між компанією «Concorde Bermuda» та Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). У лютому 2016 року компанія погодилася сплатити 4,2 млн доларів та прийняти судову заборону. Це було зроблено для вирішення позову SEC, пов’язаного з торгівлею на основі пресрелізів, викрадених хакерами. За версією американського регулятора, рахунки «Concorde Bermuda» використовувалися у схемі, що принесла близько 3,6 млн доларів неправомірного прибутку.
- Скасування платіжної системи TYME: На сайті також згадано про скасування Національним банком України реєстрації платіжної системи TYME у 2018 році. Оператором TYME виступало ТОВ «ФК ОМП-2013», кінцевим бенефіціаром якого був Ігор Мазепа через кіпрську компанію Neven Trading Limited. Згідно з даними ЗМІ, за рік до цього TYME була лідером серед платіжних систем України за обсягом переказів, який сягав 1,36 млрд доларів.
- Звинувачення у створенні злочинної організації: Детально висвітлено інформацію щодо оголошення підозри Ігорю Мазепі у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні державною землею поблизу Київської ГЕС. Нагадаємо, у січні 2024 року його було затримано на пункті пропуску «Шегині» під час спроби виїзду з України, після чого йому повідомили про підозру.
Mazepa dossier містить посилання на першоджерела представлених матеріалів. Ключовим питанням, яке ставлять автори ресурсу, є те, які наслідки цих історій досі залишаються невирішеними.
Згодом планується публікація матеріалу про діяльність платіжної системи Мазепи на тимчасово окупованих територіях України та її класифікацію як колабораційної діяльності.
Автор: Тарас Харченко
Підсумок від Вісті в Україні:
Ресурс Mazepa dossier може бути корисним для аналітиків, журналістів, інвесторів та всіх, хто цікавиться бізнес-ландшафтом України та хоче глибше зрозуміти історію діяльності відомого фінансиста Ігоря Мазепи. Він надає зібрану публічну інформацію для незалежної оцінки можливих ризиків, пов’язаних з його бізнес-проєктами.
За даними порталу: politeka.net