Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) зупинив без відповідних дозволів діяльність компаній і осіб, які провадять фінансову та платіжну діяльність через онлайн-сервіси та фірмові відділення Money24/7, як зазначено на порталі регулятора.
Ця заборона стосується, зокрема, таких компаній, як ТОВ "Мані24.7 агенція", ТОВ "Легион 1913", ТОВ "ОАО 1913", ТОВ "Трикотажна мозаїка", ТОВ "ФУ "ГГЛА", а також Андрія Смірнова, якого центральний банк визначає як кінцевого бенефіціарного власника, і інших суб’єктів, що діють під егідою Money24/7 або під його суттєвим або визначальним контролем у керуванні чи операціях.
Нацбанк виявив, що діяльність цих сервісів містить ознаки операцій з готівковими валютними цінностями, прийом коштів та банківських металів з умовою повернення, а також переказ грошей без відкриття банківського рахунку.
Зазначені компанії не володіють необхідними ліцензіями для надання цих послуг. Єдиним винятком є ТОВ "ФУ "ГГЛА" – ця компанія може продовжувати операції з готівковими валютними цінностями, оскільки має для цього дозвіл.
Обмеження стосуються діяльності через вебсайт money24.kiev.ua, товарні знаки Money24/7, офіційні телеграм-канали та боти, інші онлайн-ресурси, а також мережу фірмових точок обслуговування.
Під час здійснення нагляду регулятор також встановив юридичні та економічні зв’язки між зазначеними компаніями та сервісами, класифікувавши компанії, що працюють через Money24/7, як суб’єктів, що надають фінансові та платіжні послуги без необхідної авторизації.
Постанова правління НБУ була прийнята 17 серпня 2026 року за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, а також нагляду за платіжною інфраструктурою.
Як було повідомлено раніше, у серпні правоохоронці оголосили підозру особі, яка організувала шахрайську схему Money 24/7, викриту в липні 2026 року в ході спеціальної операції. Згідно з інформацією Офісу генерального прокурора, ця платформа позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс обміну криптовалют, проте після отримання коштів від клієнтів, учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. У ході понад 40 обшуків правоохоронні органи конфіскували готівку в різних валютах на суму, що перевищує 20 мільйонів гривень.
За матеріалами: interfax.com.ua