Колишні посадовці та експерти звернулися до МВФ з проханням не вимагати скасування змін стосовно PEP.

Група колишніх посадовців, експертів, а також представників бізнесу та громадськості звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) із проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для надання підтримки Україні.

Світлана Панаіотіді, ексзаступниця міністра розвитку економіки, екології та сільського господарства, опублікувала текст відкритого листа на своїй сторінці у Facebook.

Автори листа не поділяють стурбованості МВФ щодо того, що ця поправка знижує ефективність режиму PEP і віддаляє українську систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT) від міжнародних стандартів FATF.

“Ми просимо (…) утриматися від блокування підтримки або її обумовлення скасуванням цього обґрунтованого, ризик-орієнтованого коригування до завершення належної, доказової оцінки”, – зазначено у зверненні.

Зазначається, що 9 червня 2026 року Верховна Рада у другому читанні та в цілому затвердила законопроєкт №15111-д, який стосується оподаткування прибутків від цифрових платформ. Цей законопроєкт містить поправку, що обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.

Після закінчення цього періоду банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні будуть переоцінювати ризики, пов’язані з клієнтом. За наявності відповідних ризиків, вони зберігатимуть право та обов’язок продовжувати посилену перевірку.

На думку тих, хто підписав лист, ця поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посиленого моніторингу для колишніх посадовців. Вони наголошують, що стандарти FATF не передбачають довічного застосування посилених заходів, незалежно від часу, що минув з моменту звільнення особи.

У листі також зазначається, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до колишніх посадовців, членів їхніх сімей та ділових партнерів створює перешкоди для відкриття рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.

Підписанти стверджують, що поточний підхід також зменшує бажання кваліфікованих спеціалістів обіймати державні посади та працювати в наглядових радах державних компаній, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та їхніх родичів без часових обмежень.

Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз цієї поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності внесених змін стандартам FATF.

Серед підписантів звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаіотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник ГО “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.

Копії листа також були направлені Європейській комісії, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, послу ЄС в Україні Катаріні Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.

Як раніше повідомлялося, минулого тижня персонал МВФ у своїй доповіді за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначив, що 12-місячне обмеження на посилену перевірку колишніх PEP, запроваджене парламентом, разом із розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.

Після завершення 12-місячного терміну посилена перевірка може бути продовжена лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші дії з учасниками реформи, зокрема з ЄС.