“>
Протягом січня-червня 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів 149 узагальнених досьє, що стосуються схем “скруток” та конвертаційних центрів. Цей показник є в 2,3 раза вищим порівняно з аналогічним періодом 2025 року, як повідомляє веб-сайт відомства у понеділок.
У Держфінмоніторингу зазначили, що сукупний обсяг фінансових транзакцій за цими матеріалами склав 78,3 мільярда гривень.
Установа пояснила, що “скрутки” та конвертаційні центри акумулюють найбільші обсяги прихованих коштів серед справ, пов’язаних з податковими злочинами. В умовах повномасштабної війни боротьба з тіньовою економікою є питанням економічної та національної безпеки, підкреслив керівник установи.
Окремим напрямком роботи фінансової розвідки залишається протидія залученню “дропів” – осіб, які надають у користування стороннім свої банківські картки або доступ до своїх рахунків. За перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали стосовно діяльності “дропів”, здійснив аналіз понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тисяч осіб, які могли бути задіяні у подібних схемах.
Завдяки співпраці між Держфінмоніторингом, Національним банком та комерційними банками, кількість фінансових установ, задіяних в аналізі схем з “дропами”, скоротилася з 45 у попередньому році до 25 поточного року. Це свідчить про посилення внутрішнього контролю у сфері фінансового моніторингу.
Як раніше повідомлялося, за результатами першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг скерував до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, що втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Загальна сума транзакцій, які потенційно можуть бути пов’язані з відмиванням злочинних доходів та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі – до 194,2 мільярда гривень.
За даними порталу: interfax.com.ua