Національний банк України зафіксував у банках численні випадки розділення операцій з обміну валюти для уникнення вимог фінансового моніторингу.

“> Фото: Під час перевірок операцій з готівковою іноземною валютою, що проводяться банками з фізичними особами, Національний банк України (НБУ) зафіксував значну кількість випадків поділу угод на менші суми, ніж встановлені законом порогові значення (до 400








