Державна податкова служба та Бюро економічної безпеки вилучили в мережі нелегальних пунктів обміну валют у Києві понад 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США та майже 8 тисяч євро.

Представники Державної податкової служби (ДПС) разом із фахівцями Бюро економічної безпеки (БЕБ) змогли конфіскувати з нелегального обігу понад 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США та близько 8 тисяч євро, що були задіяні в мережі обмінних пунктів у столиці. Цю інформацію оприлюднила ДПС на власному веб-ресурсі у понеділок.

Було встановлено, що на початку 2026 року в Києві викрили пункти обміну валют, які проводили операції з іноземною валютою, не використовуючи реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Натомість вони надавали клієнтам фальшиві чеки, що лише імітували фіскальні документи. Ці заклади не були зареєстровані Національним банком України (НБУ) у відповідному Реєстрі та не мали законного дозволу на торгівлю готівковою іноземною валютою.

Крім того, під час контрольних заходів було зафіксовано, що в цих пунктах здійснювався продаж талонів на пальне для автозаправних станцій (АЗС) за готівку, без належного проведення розрахунків через касові апарати.

ДПС наголосила, що після притягнення до відповідальності та тимчасового зупинення роботи, зазначені обмінники відновили свою протизаконну діяльність у літній період. Це стало причиною для проведення Державною податковою службою повторних фактичних перевірок та введення нових фінансових стягнень.

Матеріали, зібрані під час перевірок, були передані до регіонального представництва БЕБ у Києві. Наразі детективи цього управління проводять досудове розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.