Комітет з боротьби з відмиванням грошей затвердив четвертий звіт про національну оцінку ризиків для відповідності вимогам Ukraine Facility та Євросоюзу.

Комісія з питань запобігання та протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) на позачерговому зібранні 31 серпня затвердила звіт за підсумками четвертого етапу Національної оцінки ризиків (НОР), тим самим виконавши відповідне зобов’язання України.

Як зазначено у повідомленні на порталі Міністерства фінансів у понеділок, затвердження цього документа є маркером Плану України в рамках ініціативи ЄС Ukraine Facility, а також зобов’язанням за Пакетом розширення ЄС. Крім того, він слугуватиме основою для підготовки країни до шостого етапу взаємної оцінки від Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.

“Четверта оцінка охопила 30 ризиків та вперше демонструє їхню динаміку… Висновки звіту виступають чітким дороговказом для наглядових та правоохоронних органів на наступні три роки, що сприятиме більш ефективному захисту української економіки”, – цитуються у публікації слова очільника Мінфіну Сергія Марченка.

У Міністерстві фінансів підкреслили, що документ було розроблено з використанням оновленої методології.

За результатами засідання комісія доручила розробити та представити на розгляд Кабінету Міністрів деталізований план заходів для реагування на виявлені ризики та їх мінімізації.