Друга перевірка Національного банку України у Сенс Банку, що був націоналізований (раніше – Альфа Банк), завершена у квітні 2025 року. Під час цієї перевірки було виявлено значну кількість раніше невідомих таємних протоколів колегіальних органів цього банку. Ці документи, як стверджує НБУ, мають допомогти Україні у міжнародному арбітражі, ініційованому колишніми власниками банку, які потрапили під санкції.
“Наразі триває аналіз великого обсягу виявлених даних щодо непрозорих практик управління колишнього Альфа Банку, що застосовувалися щонайменше з 2013 року. Ці дані є важливою частиною матеріалів, які Міністерство юстиції України використовує для підготовки до розгляду справи в міжнародному арбітражі”, – йдеться у повідомленні правління Нацбанку на його офіційному сайті.
“Подальший аналіз виявлених під час перевірок НБУ документів допоможе посилити позицію України у цьому спорі та буде врахований у подальших наглядових діях НБУ”, – додав регулятор.
Стосовно поточних звинувачень на адресу Сенс Банку та Нацбанку, які виникли після оприлюднення матеріалів розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) “Форест Гамп” щодо внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, НБУ ще раз підкреслив, що “діяв у межах наявної на кожному етапі інформації та згідно з встановленою процедурою, аби забезпечити доведеність та законність кожного свого рішення”.
З метою забезпечення максимально широкого та прозорого висвітлення, НБУ ініціює перед урядом та Міністерством фінансів розгляд питань щодо Сенс Банку на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності, наголошується у заяві правління центробанку.
Згідно з цією заявою, НБУ також очікує від уряду, як акціонера, невідкладних заходів для відновлення повноцінної роботи органів управління Сенс Банку.
“Перш за все, це стосується доформування наглядової ради шляхом призначення представників держави та незалежних членів, а також відсторонення або в інший спосіб усунення працівників банку, які фігурують в оприлюдненій НАБУ інформації”, – зазначив регулятор.
Він пояснив, що саме правомочна наглядова рада забезпечує подальше формування відповідного складу правління банку, а також здійснює стратегічний контроль за його діяльністю та несе відповідальність за виконання зобов’язань банку щодо його приватизації.
Як стало відомо, Кабмін нещодавно ввів до наглядової ради Сенс Банку представника від держави – ексдиректорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову. З її призначенням кількість членів наглядової ради зросте до шести, що є мінімально необхідною кількістю для її правомочності. Однак, призначення Дегтярьової ще має бути погоджене Національним банком.
Щодо міжнародного арбітражу, компанія ABH Holdings S.A. (ABHH) 29 грудня 2023 року подала запит до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) на арбітраж та позовну заяву проти України на суму понад $1 млрд. Компанія вимагає повної компенсації за, на її думку, незаконну експропріацію Сенс Банку шляхом примусової націоналізації.
У середині 2023 року Сенс Банк посідав 11-те місце серед 65 банків, що функціонували в Україні, за обсягом активів. Його активи становили приблизно 3,4% від загальних активів банківської системи країни, або 96,637 млрд грн. Банк був націоналізований у кінці липня того ж року на підставі спеціально ухваленого закону, як системно важливий банк із мажоритарними акціонерами з “Альфа-Груп”, які потрапили під санкції. До середини 2026 року загальні активи банку зросли до 157,7 млрд грн, що становило 3,7% від загальних активів банківської системи, і забезпечувало йому 9-те місце на ринку.
Основними акціонерами ABHH є Михайло Фрідман (32,8632%), який перебуває під українськими санкціями, Петро Авен (12,4018%) та Андрій Косогов (40,9614%). Національний банк ще у квітні 2022 року призначив довіреною особою за їхніми частками ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова. Згідно зі структурою капіталу холдингу, міноритарними акціонерами Сенс Банку до націоналізації були The Mark Foundation for Cancer Research (3,8736%) та італійський Unicredit s.p.a. (9,9%).
У червні 2023 року ABHH повідомляв про досягнення угоди щодо продажу 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору за $1. Однак, наприкінці вересня, після націоналізації, компанія заявила про ініціювання міжнародного арбітражу.
Після попереднього розслідування НАБУ щодо так званих “плівок Міндіча” у травні 2026 року, ABHH виступив із заявою, що інформація правоохоронців нібито підтверджує версію колишніх власників про те, що банк було націоналізовано для його перетворення на “спеціалізований інструмент для підтримки та отримання прибутку від злочинної діяльності”.
Стосовно заяв НБУ про те, що банк за часів своїх попередніх власників займався “подвійним обліком” та скоїв інші невизначені “фінансові гріхи”, ABHH відкинув ці звинувачення.
Відповідно до матеріалів арбітражу, слухання заплановані на 30 листопада поточного року у Стамбулі.
Джерело новини: interfax.com.ua