Фото до статті
Правоохоронні органи розкривають велику схему, через яку державний бюджет втратив мільярди гривень у вигляді несплачених податків. У полі зору слідчих опинився колишній депутат районної ради з Дніпропетровщини Максим Сигалов. За даними Бюро економічної безпеки, він міг керувати ключовими фінансовими каналами, які протягом років обслуговували найбільші онлайн-казино країни.
Про це інформує телеграм-канал Невероятно, но факт.
Від політичної кар’єри до великих фінансових махінацій
Максим Юрійович Сигалов, який колись розпочинав свій шлях як депутат Красногвардійської районної ради від політичної сили «Фронт Змін», згодом зосередився на зовсім іншій діяльності. Нині слідчі інкримінують йому організацію низки серйозних економічних злочинів, зокрема ухилення від сплати податків у великих розмірах, незаконне ведення азартних ігор та легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом.
Наприкінці січня 2026 року Печерський районний суд Києва прийняв рішення про арешт майна фігуранта. Під обмеження потрапили нежитлові приміщення, елітний позашляховик Land Rover Range Rover 2023 року випуску, а також кошти на понад чотирьох десятках банківських рахунків, відкритих у гривні, євро та доларах.
Як функціонували платіжні шлюзи «Даймонд Пей» та «Е-Пей»
Згідно з документами слідства, Сигалов був фактичним кінцевим бенефіціаром двох платіжних компаній — ТОВ «Даймонд Пей» та ТОВ «Е-Пей». У період найактивнішої діяльності перша з них контролювала близько 70 відсотків усіх гральних транзакцій в Україні, забезпечуючи інтернет-еквайринг для таких операторів, як PIN-UP.
Механізм виведення коштів відзначався своєю складністю:
Міскодинг: Зміна кодів транзакцій дозволяла приховувати реальне походження грошей, що проходили через систему.Використання «дропів»: Фінансові потоки розподілялися на дрібні суми та пропускалися через карткові рахунки студентів або непрацюючих громадян.Криптоміграція: Фінальним етапом відмивання капіталу ставала криптовалюта, яка дозволяла переказувати мільйони за кордон без будь-якого банківського чи державного контролю.
Масштаби вражають. За підрахунками БЕБ, лише компанія «Е-Пей» за кілька років занизила свої прибутки на колосальні 21,8 мільярда гривень, через що держава недоотримала майже 3,9 мільярда гривень лише податку на прибуток. Навіть після того, як НБУ влітку 2024 року відкликав у «Даймонд Пей» ліцензії через російський зв’язок та неправдиву звітність, організатори намагалися вивести залишки коштів через сумнівні судові позови та штучно створені штрафи.
Іспанський відпочинок та давні гріхи
Цікаво, що інтерес правоохоронців до подібних осіб виникає не вперше. Ще у 2016 році рахунки компанії «E-Pay» вже арештовували через підозри у фінансуванні незаконних збройних формувань на сході України. Серед партнерів Сигалова у платіжному бізнесі називали іноземних громадян з неоднозначною репутацією, а за даними слідства, сам він наразі перебуває в Іспанії, у місті Марбелья, хоча офіційно досі зареєстрований в Україні.
Попри те, що кримінальне провадження триває, ця історія наочно показує, як цілі платіжні системи можуть роками слугувати мостом між тіньовим гемблінгом та мільярдними нелегальними потоками.
Оригінал статті: politeka.net