Тіньові фінанси, віртуальні активи та шахрайські схеми: журналісти розкрили подробиці масштабної слідчої операції Нацполіції щодо компаній Антона Ткаченка

Мережа обмінних пунктів “КІТ Group” (KIT Group), що належить харківському бізнесмену Антону Ткаченку, опинилася в епіцентрі масштабного фінансового та юридичного скандалу.

Незважаючи на суворі санкції Національного банку України та кримінальні розслідування правоохоронних органів, мережа продовжує функціонувати, ігноруючи офіційні заборони.

Про це пише телеграм-канал Невероятно, но факт.

Хроніка падіння: як НБУ позбавив «Ліберті Фінанс» ліцензій

Юридична основа мережі, ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926), послідовно втратила всі дозвільні документи:

Жовтень 2025 року: Нацбанк офіційно заборонив компанії та пов’язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси «КІТ Group», зафіксувавши незаконні грошові перекази без відповідної ліцензії.Листопад 2025 року: Регулятор визнав ділову репутацію компанії, її керівництва та власника суттєвої участі небездоганною через системну безліцензійну діяльність.Березень 2026 року: Комітет з нагляду НБУ ухвалив остаточне рішення про відкликання у «Ліберті Фінанс» ліцензій на кредитування та торгівлю готівковою іноземною валютою.

Формально в компанії не залишилося законних підстав щодо валютно-обмінних операцій. Однак на практиці понад 90–100 пунктів обміну у 29 містах України, а також супутні сайти та Telegram-канали продовжують працювати у звичному режимі.

Тіньовий нал та наркотрафік: розслідування Нацполіції

Поки регулятор обмежується відкликанням ліцензій, Головне слідче управління Національної поліції веде кримінальне провадження №12025000000002800 (від 22 жовтня 2025 року) за тяжкими статтями:

ч. 2 ст. 307 КК України – незаконний обіг наркотичних засобів, скоєний групою осіб.ч. 2 ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами слідства, розгалужена мережа «КІТ Group» через пов’язані юридичні особи — ТОВ «Ломбард «КІТ ГРУП ПЛЮС», ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КІТ-Фінанс» — перетворилася на один із ключових каналів конвертації тіньових дохід.

Схема задіяла онлайн наркомаркети (такі як Underground, Total Black і Punisher). Кошти від їхньої діяльності надходили на «холодні» криптогаманці, зав’язані на торгові термінали платформи WhiteBIT (номінальний власник – Володимир Носов). Надалі криптовалюта конвертувалася в «живі» гроші та видавалася готівкою у пунктах «КІТ Group» по всій країні — повністю оминаючи податковий облік, ідентифікацію клієнтів та видачу фіскальних чеків.

Ілюзія контролю: чому система дає збій

Ситуація навколо «КІТ Group» демонструє глибоку кризу контролю на стику фінансового моніторингу та правоохоронної системи.

З одного боку, НБУ застосував до порушника практично вичерпний арсенал адміністративних заходів: визнав репутацію власника Антонія Ткаченка зіпсованою, заблокував платіжні послуги та анулював валютні ліцензії. З іншого боку, фізична інфраструктура мережі — каси, обмінники та канали залучення клієнтів — продовжує працювати без будь-яких перешкод з боку місцевих правоохоронців чи податкової.Поки правоохоронці розслідують канали відмивання наркомільйонів, а регулятор звітує про «зачистку» ринку від неблагонадійних гравців, нелегальні пункти обміну під вивіскою «КІТ Group» продовжують безперешкодно видавати готівку, демонструючи повне ігнорування як законів України, так і рішень Національного банку.