Засекречені банківські комісії та невраховані відсотки: Преса повідомила про неймовірні збіги у кримінальному провадженні щодо Василя Астіона

Грандіозна антикорупційна операція під кодовою назвою «Форест Гамп» продовжує виводити на поверхню чимало цікавих особистостей та прихованих від громадськості зв’язків.

Оприлюднені НАБУ записи про багатомільйонні застави для колишніх посадовців високого рангу раптово висунули в центр скандалу відомого бізнесмена Василя Астіона. Тоді як сам він нещодавно запевняв представників ЗМІ, що зовсім не знайомий із фігурантами справ, слідство бачить його в абсолютно іншій ролі — ключового посередника в судових колах для впливових угруповань.

Однак найцікавіше приховане не лише на плівках, а й у заплутаних банківських архівах.

Про це інформує 368.media.

Від судових справ до прихованих часток у банках

Згідно з відомостями міжнародного детективного бюро Absolution та офіційними даними минулих років, брати Василь та Євген Астіони тривалий час контролювали значну частку в одному з українських комерційних банків — «Український Капітал». Сумарно вони володіли майже двадцятьма відсотками фінансової установи.

Цікавим є спосіб оформлення цієї власності. Брати розділили пакет рівно навпіл — по 9,99% на кожного. За чинним законодавством України, так звана «істотна участь» починається саме з десяти відсотків. Перебуваючи в межах цього продуманого ліміту, брати формально залишилися поза жорстким регуляторним полем, не вимагаючи додаткових дозволів від Національного банку. Це класичний та бездоганний спосіб уникнення порогового контролю.

Зниклі відсотки та дивні збіги у держорганах

Проте найсуттєвіша аномалія полягає в іншому. Починаючи з початку 2020 року, актуальна структура власності цього банку несподівано зникла з публічних реєстрів НБУ. Прізвища Астіонів звідти зникли, але офіційних даних про продаж, переоформлення чи узгодження відчуження цих часток у відкритому доступі немає, а в деклараціях самі бізнесмени ці операції не відображали.

Наприкінці 2023 року навколо бізнесу Астіонів почали розгортатися справжні детективні події з мінімальними проміжками між рішеннями державних органів:

Спочатку регулятор анулює ліцензії одній із фінансових компаній бізнесменів через відмову від перевірки.Протягом кількох днів правоохоронці оголошують Василю Астіону підозру в ухиленні від сплати понад 60 мільйонів гривень податків.Суддя у Дніпрі зменшує суму застави одразу в 61 раз — із мільйонів до символічного мільйона.Вже за місяць Антимонопольний комітет дозволяє структурам Астіонів купувати нові бізнес-активи.

І весь цей час у їхніх руках незрозумілим чином залишалися чи не залишалися ті самі таємні відсотки у банку, роботу якого чомусь ніхто паралельно не перевіряв.

Подвійні стандарти нагляду: чому мовчить регулятор

Контраст у підходах державних органів вражає. Наприклад, інший фінансовий гігант, через який офіційно проходили кошти для резонансних застав, за короткий час завалив Держфінмоніторинг сотнями звітів про підозрілі транзакції, після чого його менеджмент одразу потрапив під удар. Водночас банк, де майже п’ятою частиною володіли одіозні брати, довгий час залишався поза фокусом публічної уваги.Сам Василь Астіон категорично заперечував будь-які зв’язки з гучними справами та мільйонними перерахуваннями. Проте поява його голосу на аудіозаписах НАБУ та статус «судового смотрящого» у матеріалах Вищого антикорупційного суду повністю руйнують цей образ стороннього спостерігача. Питання про те, куди насправді поділися мільйонні банківські активи та хто насправді керував процесами в тіні, залишаються відкритими.