Як інформує Укрінформ, про це звітує Офіс генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами створив і керував псевдофінансовою платформою Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінних пунктів валют і сервіс для обміну криптоактивів.
Для створення видимості законної діяльності були задіяні спеціально розроблені вебсайти, акаунт у Telegram, торговельна марка та офісне приміщення, переобладнане під пункт прийому готівки, підкреслили в ОГП.
Як наголосили в Офісі генпрокурора, схема діяла наступним чином: після подання заявки на обмін готівки на криптоактиви, клієнтів запрошували до пункту обміну. Там вони передавали готівку, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці.
Однак, після отримання грошей, учасники схеми не виконували своїх обіцянок. Щоб підтримати довіру клієнтів та відтермінувати їхні звернення до правоохоронців, деяким потерпілим вони здійснювали часткові виплати криптоактивів та надавали письмові запевнення щодо подальшого виконання домовленостей, зазначили в ОГП.
За даними слідства, збитки одній із потерпілих осіб склали понад 1,59 мільйона гривень.
За клопотанням прокурора, суд ухвалив рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 998 тис. 400 грн.
Як нагадали в ОГП, у липні 2026 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про виявлення діяльності шахрайської мережі Money 24/7, яка під виглядом законного сервісу обміну валют та криптоактивів привласнювала кошти клієнтів.
Під час проведеної спецоперації було здійснено понад 20 обшуків у семи областях України. Правоохоронці конфіскували понад 20 мільйонів гривень готівкою в різних валютах, документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші докази.
Наразі тривають слідчі заходи, спрямовані на встановлення всіх учасників схеми, повного кола постраждалих та інших обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора. Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці зупинили діяльність мережі псевдоінвестиційних шахрайських центрів у різних регіонах України. Їхніх учасників підозрюють у заволодінні коштами понад 40 мільйонів гривень громадян України та інших країн під приводом інвестування у криптовалюту.
За даними порталу: www.ukrinform.ua